5 громких мошенничеств в США в 2017 году от наших иммигрантов

Как известно, Америка – страна возможностей. Но некоторые люди используют данные возможности не во благо себе и окружающим, а совершенно наоборот. Мошенники в США придумывают новые схемы для обмана людей. К сожалению, нередки случаи, когда подобную изобретательность проявляют наши соотечественники – иммигранты из СНГ в США.

Мошенничество в здравоохранении на $146 млн.

Самой крупной аферой 2017 года – стала мошенническая схема в сфере здравоохранения. Специальные вербовщики предлагали малообеспеченным нью-йоркцам $30 – 40 за прохождение медицинского обследования в одной из местных клиник, которые находились под контролем аферистов. Подобные учреждения были  в районах Бедфорд-Стайвесант, Шихсхед Бэй, Канарси, Крейвсенд и Краун-Хайтс. Потенциальному пациенту достаточно было один раз прийти в клинику и пройти какую-либо незначительную процедуру. Счет медицинской страховки оказывался в руках у мошенников, которые начинали оперативно списывать с него деньги и отмывать их через подставные компании по всему миру. Ущерб, нанесенный этой мошеннической группой, составляет приблизительно $146 млн. Организатором данной хитрой схемы была 35-летния Кристина Мирбабаева, всего полицией задержано 20 человек. Аферистам грозит от 25 лет тюремного заключения.

Мошенничество со страховками на $33 млн.

Еще одной известной аферой в США, совершенной русскоязычным иммигрантом, стало дело о мошенничестве со страховками. Бывший киевлянин Александр Бурман заработал обманным путем $33 млн. Бурман был собственником нескольких клиник, которые были записаны на других врачей (на себя Александр их оформить не мог, так как не имел медицинской лицензии). В обязанности подсадных бурмановских врачей входило выписывать липовые рецепты и справки, , а также подписывать медицинские карточки, где фиксировалось ложное количество принятых пациентов. Счет за услуги посылался в государственные программы для бедных и пенсионеров Medicare и Medisaid. Стоит отметить, что ранее Александр Бурман тесно сотрудничал с ФБР, помогая получать информацию о мошенничествах в сфере медицинского страхования. В 2012 году Бурмана задержали за подобную аферу, однако, приняв в учет его бывшие заслуги перед правосудием, приговорили всего лишь к двум годам условно.

Махинации с ценными бумагами на $86 млн.

Русскоязычный адвокат из Манхэттена Даррен Оссинк, а также исполнительный директор торговой компании CodeSmart Holding, Inc. Ирина Шапиро были задержаны по обвинению в мошенничестве с ценными бумагами на сумму $86 млн. В начале мая 2013 года сообщники получили контроль над тремя миллионами акций компании CodeSmart. Схема заключалась в том, что аферисты искусственно завышали цены на акции, а после продавали их с большой прибылью. Когда схема была раскрыта, суд приговорил Шапиро и Оссинка к пяти годам заключения, конфискации средств, а также выплате реституции пострадавшим от них жертвам.

Хакерская атака на $30 млн.

Уроженец Украины Владислав Халупский был задержан по подозрению в крупной хакерской атаке. Преступная группа с его участием взламывала компьютерные серверы пиар-компаний и похищала еще не опубликованные пресс-релизы десятков корпораций. Далее эти пресс-релизы переправлялись через секретные сервера трейдерами в России, Украине, Франции, США и на Мальте. Мошенники получали определенный процент от сделок, по данным американских правоохранительных органов, аферисты заработали порядком $30 млн. Владислава Халупского задержали в Одессе сотрудники СБУ. Суд поместил подозреваемого под домашний арест на то время, пока прокуратурой рассматривался запрос о его выдаче США. Генеральная прокуратура Украины удовлетворила данный запрос.

Брачная афера

59-летней иммигрантке удалось провернуть одну из самых крупных брачных афер в истории Южной Флориды. Ранее Лариса Де Лима работала организатором свадеб во Флориде. Но большинство организованных ею браков было направлено на избежание депортации. На ее счету больше двадцати бракосочетаний кубинскими американками, которые проживают в США на постоянной основе или имеют американское гражданство, с мужчинами с постсоветского пространства. Стоимость услуг оценивалась в $25 тысяч, $5 тысяч шло на организационные расходы, в се остальное Де Лима брала себе. Афера раскрылась по причине того, что некоторые клиентки Де Лима стали сотрудничать с иммиграционной службой. В результате раскрытия обмана около 8 нелегальных иммигрантов, попавшие в США таким способом, были депортированы, а две американки, вовлеченные в схему, лишились гражданства. На данный момент Де Лима пока что находится в федеральной тюрьме.