В США завершилось громкое дело, связанное с масштабным финансовым мошенничеством. Суд Южного округа Нью-Йорка 24 апреля приговорил 49-летнего жителя Нью-Джерси Арсена Лушера к 42 месяцам тюрьмы. Его признали виновным в организации схемы, из-за которой более 20 человек потеряли почти 9 миллионов долларов, поверив в «надежный траковый бизнес».
История началась еще несколько лет назад, примерно в 2017 году. Именно тогда Лушер вместе с соучастниками начал активно привлекать деньги инвесторов. Людям рассказывали красивую историю: якобы существует успешная компания, занимающаяся грузоперевозками, с контрактами с крупными ритейлерами. Все выглядело солидно и убедительно — бизнес на фурах в США действительно считается прибыльным направлением. Обещания звучали еще привлекательнее: инвесторам гарантировали доходность 30–40% за один–два года.
Для многих это выглядело как шанс быстро приумножить накопления. В итоге доверчивые вкладчики передали в схему десятки миллионов долларов — общая сумма привлеченных средств достигла примерно 40 миллионов.
Проблема в том, что реального бизнеса, как выяснилось позже, не было вообще. Ни парка грузовиков, ни стабильных контрактов, ни логистической компании в том виде, как это описывалось инвесторам.
Деньги просто перераспределялись внутри схемы. Часть средств использовалась для выплат ранним участникам — классический механизм финансовой пирамиды. Остальное уходило на личные траты организатора.
«Арсен Лушер лгал жертвам о характере своего бизнеса, чтобы набить собственные карманы. Когда ситуация стала критической, Лушер удвоил усилия, создавая поддельные документы, чтобы усыпить бдительность своих жертв в отношении их инвестиций. Мошенничество Лушера было наглым и обошлось его жертвам почти в 9 миллионов долларов. Хорошее эмпирическое правило для инвесторов: нет аудита — нет инвестиций», — говорит прокурор США Джей Клейтон.
Следствие установило, что Лушер вел роскошный образ жизни: проигрывал крупные суммы в казино, тратил деньги на дорогие покупки и путешествия. Во время поездки в Азию в 2019 году он оставил тысячи долларов в бутиках класса люкс — включая более 3 тысяч долларов в Louis Vuitton и почти 13 тысяч в Hermès в Гонконге. При этом ни он лично, ни связанные с ним компании не подавали налоговые декларации на протяжении всего периода деятельности схемы.
Схема активно распространялась внутри русскоязычной диаспоры в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Использовались личные знакомства, рекомендации «по знакомству» и эффект доверия внутри общины. «Сарафанное радио» успешно обогащало мошенника почти 10 лет.
Аферисту верили, так как он был «земляк». Сам Лушер, по данным суда, родом из Украины. В его профиле также указан русский язык, что, по мнению следствия, помогало ему легче находить контакт с потенциальными инвесторами.
К концу 2020 — началу 2021 года система начала рушиться. Выплаты прекратились, обещанные доходы перестали поступать, а инвесторы начали требовать возврат денег. В итоге схема полностью развалилась, оставив людей с убытками примерно на 8,7 миллиона долларов. В обвинении фигурировало мошенничество с использованием электронных средств связи — так называемое wire fraud. Именно через банковские переводы и цифровые транзакции проходили все операции.
Суд назначил Лушеру 42 месяца лишения свободы. Помимо тюремного срока, ему предстоит три года надзора после освобождения. Но самое серьезное — это финансовые обязательства. Он обязан вернуть пострадавшим почти 8,74 миллиона долларов. Эта сумма также подлежит конфискации как незаконно полученная прибыль.
В итоге общий финансовый «долг» по делу превышает 17 миллионов долларов. Даже после выхода из тюрьмы история для него не закончится: выплаты пострадавшим и возможная конфискация имущества будут продолжаться.
