В Массачусетсе небольшая продуктовая лавка превратилась в настоящий центр финансовых махинаций. Причем с оборотами, которым могли бы позавидовать даже некоторые крупные магазины.
Так, в одном из районов Бостона задержали пенсионера, который долгие годы обворовывал программу продовольственных талонов Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP). 74-летний Антонио Бонер, владелец небольшого магазина Jesula Variety Store в Маттапане, не стал отпираться и признал свою вину сразу по двум уголовным статьям. Масштабы его «бизнес-схемы» впечатляют.
SNAP — это программа продовольственной помощи для людей с низким доходом. Но вместо того чтобы продавать продукты по этим талонам, он превратил их в источник наличных денег. Клиенты «обналичивали» свои пособия через магазин, получая деньги, но с комиссией. А сам владелец проводил эти операции как будто это были реальные покупки.
Но и этого ему показалось мало. Помимо «налички», в ход шли и алкогольные сделки — Бонер, как заправский бутлегер 30-х годов, продавал бенефициарам SNAP спиртное в обмен на те же самые талоны, что вообще запрещено правилами программы.
По данным следствия, через магазин ежемесячно проходило от 100 до 500 тысяч долларов по талонам SNAP. Для понимания масштаба: даже крупный супермаркет в этом районе обычно «обрабатывает» около 82 тысяч долларов в месяц.
Вишенкой на этом мошенническом торте стала продажа гуманитарной помощи. Бонер торговал наборами MannaPack, которые предназначены для голодающих детей в других странах. Эти наборы должны раздаваться бесплатно, но в магазине их продавали по 8 долларов за штуку.
Чтобы не привлекать лишнего внимания, владелец использовал несколько банковских счетов. Через них он гонял деньги, переводил, снимал наличные и старался всячески замести свои финансовые следы. Но, как известно, все тайное становится явным, и на мошенника всетаки вышли правоохранители.
Пенсионер не стал отпираться и признал свою вину. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Судьи не сжалились, даже несмотря на преклонный возраст обвиняемого, ведь мошенничество было довольно циничным) особенно продажа бесплатной гуманитарной пооомщи). Программа SNAP создавалась для того, чтобы малоимущие люди могли покупать еду, а не алкоголь или «обналичивать» деньги через серые схемы.
