Американские власти поймали на Багамах основателя криптобиржи FTX: его компания оценивалась в $33 млрд

Багамская полиция по запросу США задержала Сэма Бэнкмана-Фрида, основателя и генерального директора криптовалютной биржи FTX.

Основанием для задержания стало «засекреченное обвинительное заключение» прокуратуры южного округа Нью-Йорка. Вероятно, главу FTX обвиняют в мошенничестве, в том числе и цифровом, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и сокрытии этих преступных действий.

13 декабря 2022 года Бэнкман-Фрид предстал перед местным судом в Нассау. Комиссия по ценным бумагам и биржам США подготовила отдельный список обвинений, содержание которого также было обнародовано 13 декабря.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США официально обвинила Сэма Бэнкмана-Фрида в «обмане инвесторов при помощи криптобиржи FTX». В отношении него также продолжается расследование нарушений законодательства о ценных бумагах.

Соединенные Штаты, вероятно, будут просить об экстрадиции главы FTX. Но если Сэм Бэнкман-Фрид захочет оспорить решение, то на фактическую высылку могут уйти недели, а то и месяцы.

По заявлению главы комитета Максин Уотерс, она разочарована тем, что «невозможно ожидать личного присутствия Бэнкмана-Фрида».

«Давно пора начать процесс привлечения Бэнкмана-Фрида к ответственности. Деятельность основателя FTX нанесла ущерб более чем одному миллиону человеку, и за это должен кто-то отвечать», — заявила Уотерс.

К слову, задержанный не сопротивлялся аресту на Багамах, но ранее он отказался давать показания Конгрессу США.

В начале ноября 2022 года у криптобиржи начались проблемы с ликвидностью, для решения которых Бэнкман-Фрид хотел продать часть бизнеса бирже Binance и пытался найти 6-8 миллиардов долларов.

Продать FTX не удалось – Binance узнала о нецелевом распределении клиентских средств, а также провела аудиторскую проверку компании, которая показала не очень хорошие результаты, после чего Binance отказалась от покупки FTX.

11 ноября криптовалютная биржа FTX объявила себя банкротом, Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора, а уже на следующий день в СМИ появилась новость о том, что с FTX пропало около одного миллиарда долларов средств. Кроме того, оказывается на криптобирже никогда и не велось бухгалтерского учета.

После задержания на Багамах Бэнкман-Фрид обещал разъяснить ситуацию с FTX и предложить способы возврата средств пользователям в других странах. Он написал в Твиттере, что до сих пор не имеет доступа к нужной информации, но постарается быть полезным на слушаниях.