В США раскрыта крупнейшая афера XXI века, связанная с фиктивными браками

Согласно сообщениям от Департамента юстиции в США (DOJ), в Лос-Анджелесе была задержана группа мошенников, которая помогала мигрантам получить статус через брак с американцем.

За время своей преступной деятельности мошенники устроили более 600 фиктивных браков (marriage fraud), это самая крупная афера такого рода XXI века.

Руководителем небольшой преступной группы был 49-летний выходец из Филиппин Марсьяльито (Марс) Биол Бенитес (Marcialito Biol Benitez), который услышит свой окончательный приговор 10 января 2024 года.

Афера зародилась в 2016 году, когда Марс открыл небольшое брачное агентство, в котором подыскивал американских жен и мужей для своих сограждан.

В самом начале своей своднической деятельности Бенитес не хотел переступать закон и устраивать фиктивные браки, его цель заключалась в том, чтобы просто знакомиться людей из разных стран между собой.

Но филиппинец не учел, что с этой задачей в эпоху интернета успешно справляются сотни сайтов и приложений для знакомств.

Вполне ожидаемо бизнес Бенитеса разорился.

Но неожиданно один из клиентов натолкнул его на новый виток развития предпринимательской деятельности. 60-летний бизнесмен из Манилы хотел переехать в США и готов был заплатить $50 тысяч американке, которая согласилась бы оказать ему такую небольшую услугу, как фиктивный брак.

Марс быстро нашёл 58-летнюю американку филиппинского происхождения, которая недавно потеряла мужа и пребывала в депрессии, и которая согласилась вступить в брак всего лишь за $800. Сделка принесла филиппинцу $49200.

Такой успех вдохновил дельца, который быстро смекнул, что фиктивные браки – это золотая жила. За  месяц он открыл пять брачных агентств на территории Филиппин, главной задачей которых был поиск богатых филиппинцев, мечтающих о переезде в США.

Основными клиентами Марса были 55-75-летний зажиточные филиппинцы, а их супругами становилась 18-25-летний американские студентки, испытывающие финансовые трудности.

Интересно, что ранее USCIS обращала пристальное внимание на большую разницу в возрасте между супругами и воспринимала ее как тревожный сигнал. Однако в последние годы это стало считаться дискриминацией, поэтому, чтобы исключить обвинение в эйджизме, иммиграционные офицера перестали выказывать подозрения.

Бизнес Марса быстро развивался, причем долгое время ему удавалось не привлекать особого внимания USCIS.Филиппинцы платили около $25000, американцы получали $500-$3000.

Разница оседала в карманах Бенитеса и его сообщников, которыми выступали нотариусы, свадебные фотографы и даже кондитер, который пек для «молодоженов» праздничные торты.

К 2018 году бизнес Марса настолько расширился, что «вторую половинку» через его агентство искали 300 человек на Филиппинах и 200 человек в Лос-Анджелесе.

Бенитес настолько отточил свое мастерство что даже «поженил» 25-летнего американца и его 23-летнюю двоюродную сестру из Малайзии, вычистив из их биографий факт родства настолько тщательно, что USCIS ничего не заметила.

Об афере Марса в итоге узнало слишком много людей, не все из которых были в состоянии держать язык за зубами. Разные ведомства, включая также USCIS, начали получать жалобы на брачное агентство Бенитеса. FBI следило за Масром на протяжении трех лет, чтобы собрать достаточное количество доказательств для ареста.

Удивительно, что сам Бенитес себя преступником не считал – он настолько убедил себя в том, что просто знакомил людей между собой, что даже отказывался от адвоката. Но обнаруженные во время обыска доказательства были настолько вескими, что отрицать причастность к афере было бы просто глупо.

Так, у Бенитеса обнаружилось 16 готовых сценариев переписок между парами, отфотошопленные фото с якобы совместных путешествий, фотографии со свадеб, которые, конечно же, были ничем другим как инсценировкой.

Иммиграционные офицеры верили во все эти примитивные и давно устаревшие уловки – менее 3% пар, созданных Марсом, отправляли на дополнительные проверки.

Кстати сегодня все чаще барки проверяют на фиктивность при помощи GPS – офицеры по GPS на смартфонах супругов отслеживают, сколько времени они проводили вместе, в каких совместных поездках побывали.

Обмануть навигатор практически невозможно, поэтому данный способ можно назвать достаточно эффективным.

Все клиенты Бенитеса заплатят $250 000 штрафа и проведут 5 лет за решеткой. Организатору крупнейшей аферы XXI века грозит 25 лет лишения свободы.