Преступник случайно «слил» полицейским данные о $54 миллионах

Кристофер Кастеллуццо, который ранее был судим за наркоторговлю, непреднамеренно раскрыл правоохранителям информацию о свое миллионном состоянии.

Из телефонных разговоро подозреваемого полиция узнала, что он скрывает 30 000 ETH, что в пересчете на американскую валюту составляет около 54 миллионов долларов.

Болтливый преступник на сегодняшний день находится за решеткой – он отбывает наказание за торговлю наркотиками.

В федеральной тюрьме Нью-Джерси Кристофер проведет следующие 20 лет.

С 2010 по 2015 год осужденный занимался наркоторговлей.

С 2013 года Кристофер продавал психотропные препараты за биткоины, выбрав своей торговой площадкой даркнет.

В июле 2014 года Кастеллуццо принял участие в ICO Ethereum, купив 30 000 ETH.

В 2016 году он также получил 30 000 ETC после хардфорка основной сети. Американские власти требуют изъятие в том числе и этих цифровых монет..

«Гражданский иск, поданный нами, направлен на возвращение миллионов долларов в криптовалюте, которые ответчик, вероятно, получил от продажи наркотиков.

Нам неважно, использовались наличные или же цифровые деньги для совершения незаконных сделок, мы предпримеме все необходимые шаги для конфискации любой финансовой прибыли», – цитирует заявление прокурора США Филиппа Р. Селлинджера американский Минюст.

Из телефонного разговора Кастеллуццо  сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) узнали, каким именно образом он собирается уклоняться от уплаты налогов  и вывести 30 000 ETH за пределы США.

Но теперь все эти деньги будут конфискованы американскими властями.

Именно после расшифровки записанных тюремных звонков были приняты соответствующие меры по конфискации криптовалютных активов.

«Преступники используют криптовалюту в даркнете, чтобы действовать вдали от глаз правоохранительных органов.

Наш иск о конфискации 54 миллионов долларов должен послужить уроком для всех, кто ошибочно полагает: мы не можем отследить незаконное поведение или изъять доходы, поулченные преступнм путем», — заявил специальный агент ФБР в Ньюарке Джеймс Деннехи.

Ранее аналитиками портала 21.со было подсчитано, что по состоянию на октябрь 2023 года правительство Соединенных Штатов владеет, по меньшей мере, 194 188 BTC (примерно 5,3 миллиарда долларов), которые были получены в результате конфискаций по нескольким громким судебным процессам.