Компания Ally Financial Inc. автопрома Детройта, Мичиган, и отделение Ally Bank штата Юта отправили иск в федеральный суд Висконсина в Милуоки. Ответчиком по исковому заявлению проходит компания Russ Darrow LLC, ведущая дела под названием Russ Darrow West Bend, и ее гарант Расс Дарроу. Дарроу обвиняется в том, что оформлял продажу дорогих внедорожников на несуществующих клиентов. Из-за действий ответчика истцы лишились $355 тысяч, вернуть автомобили также не представляется возможным, так как они уже были перенаправлены в Китай.
«Соломенные покупатели» внедорожников
Подобных подставных покупателей в Штатах принято называть «straw buyers» – «соломенными». Чаще всего на таких «соломенных покупателей» оформляется недвижимость или оружие, однако в данной ситуации предметом продаж стали дорогие немного подержанные автомобили, которые, по вине дилеров из Висконсина, переправлялись за границу. Организатором аферы, по утверждениям истцов, является иммигрант из Беларуси Альберт (Алекс) Голант. Голант приехал в Штаты в девятилетнем возрасте вместе со своими родителями. Ранее иммигрант проживал в Бруклине, Нью-Йорк, затем уже вместе с супругой и двумя детьми арендовал дом в деревне Уэллс графства Вакеша в Висконсине, где прожил два с половиной года. С прошлого года Альберт Голант пустился в бега.
Брюс Виелметти, репортер издательства Milwaukee Journal Sentinel, называет белоруса-иммигранта «рецидивистом, который стал осведомителем ФБР». Также Виелметти добавляет:
«В 2013 году Голант признал себя виновным в другой афере с экспортом автомобилей, когда у заказчиков машин были украдены примерно 3 млн долларов, которые обвиняемые в основном проиграли в казино Лас-Вегаса и Иллинойса. Как было тогда установлено, с 2011-го по 2012 год Голант с партнером получили эту сумму у 14 человек, которые заказали у них машины и внесли деньги. В 2012 году Голанта арестовали, в 2013-м обвинили и тогда же он признал себя виновным, согласившись сотрудничать с ФБР, и дал показания по другому «русскому» делу, которое тогдашний федеральный манхэттенский прокурор Прит Бхарара назвал «крупнейшей аферой со страховками “no-fault” и многомиллионной аферой с инвестициями».
Продолжение давних афер
По данному делу в январе 2012 года было задержано 36 человек (35 в Нью-Йорке и один в Миннесоте). Организаторами аферы выступали 41-летний Михаил Землянский (более известный как Майк Землин, «Майк З.», «Зем» или «Русский Майк») и 44-летний Михаил Данилович («Майк Дэниелс», «Майк Д.» или «жирный Майк»). Им инкриминировали «обман страховых компаний больше чем на 100 млн долларов путем афер с медицинским обслуживанием, а также аферы с инвестициями и обмане вкладчиков еще на 18 млн долларов». По делу проходили еще три Михаила – Михаил Остроумский («Тощий Майк»), Михаил Кремерман и Михаил Барухин. Многие участники мошеннической схемы имели прозвища – Евгения Шумана прозвали «лох», а Юрия Зайонца – «КГБ». В числе арестованных были 10 лицензированных врачей, 8 «контроллеров» (фактические владельцы медицинских учреждений, которые были зарегистрированы на врачей) и трое юристов. Также по делу проходили целые организации: 9 медицинских учреждений и 105 смежных корпораций.
Оба лидера мошеннической группировки отрицали свою вину. Слушания по данному делу продолжались пять недель, после чего присяжные федерального суда Манхэттена признали Михаила Даниловича виновным. В июле 2016 года судья Дебора Баттс вынесла Даниловичу приговор в виде 25 тюремного заключения. Срок закончится 6 августа 2037 года, на данные момент Данилович содержится в тюрьме Отивилл на севере штата Нью-Йорк.
19 марта 2015 года Михаил Землянский также был признан виновным. 28 января 2016 года судьей Полом Эткеном был вынесен приговор – 15 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме Данберри, Коннектикут. На волю Землянский выйдет 9 апреля 2027 года.
Белорус-иммигрант Альберт Голант не притягивался тогда к ответственности, так как согласился дать показания против Михаила Даниловича и Михаила Землянского.
Помимо афер со страховками «no-fault», Майк Д. занимался также отмыванием денег. Прибыль в украинские строительные и автомобильные компании, которые изымали свой процент, после чего пересылали деньги на счет Даниловича. Но и это еще не весь перечень мошенничеств «Жирного Майка»: на его счету нелегальные игры в покер на крупные суммы и незаконные ставки на спортивные соревнования. Альберт Голант был заядлым картежником и несколько раз играл в покер, организованный Даниловичем. Но, видимо, игра у Голанта не заладилась, и он остался должен Даниловичу несколько миллионов долларов. Михаил Данилович предложил Голанту отработать долг в его нелегальном тотализаторе.
«Благодарность» Голанта
В деле против Михаила Даниловича в 2015 году Альберт Голант в течение двух дней давал показания. Сам Голант был приговорен к уже отбытому двухлетнему заключению с последующим трехлетним надзором и обязательством не покидать Восточный округ штата Висконсин. На тот момент Голант уже был владельцем компании Timeless Autos в графстве Вакеша. Адвокат иммигрант сообщил судье Деборе Баттс, что из долга в три миллиона его подзащитный уже выплатил $954 тысячи, и этот факт дает ему возможность «по-прежнему заниматься бизнесом в соответствии с этическими стандартами». Однако один из потерпевших Леон Кренцель опротестовал это заявление адвоката, написав предыдущему судье, что «если Голант получит легкий приговор, это будет понято как его самый крупный выигрыш. Пара миллионов долларов за пару лет федеральной тюрьмы, а затем прочь из Соединенных Штатов, оставив там множество жертв».
В новом гражданском деле, заведенном на Альберта Голанта, указано, что, когда иммигрант продолжил заниматься своим бизнесом, то опять вернулся к мошеннической деятельности. Голант одолжил у компании Westchester Export Capital из городка Уайт-Плейнс в графстве Вестчестер сумму в $4,7 миллиона, деньги требовались якобы для покупки 47 автомобилей на экспорт. После перечисления запрашиваемой суммы и Голант, и машины бесследно исчезли. Белорус даже не появился в федеральном суде, чтобы отозваться на предъявленный иск.
Хоть компания Russ Darrow West Bend вместе с гарантом Рассом Дарроу значатся ответчиками, Дарроу не признает за собой вину, заявляя:
«Мы ничего не знали о предполагаемом мошенничестве и не принимали никакого участия ни с какой стороны. Мы сами жертвы в этом деле и приложим все силы к его разрешению. Когда станут известны все факты, они покажут, что финансовые контракты были вполне осуществимы. За 53 года ведения дел в Висконсине мы ни разу не попадали в подобную ситуацию».
Русская мафия и ФБР в поисках Голанта
Но фактически следует, что за октябрь-ноябрь 2016 года компания Russ Darrow West Bend продала три Range Rover и три Mercedes-Benz GLS 450s или 550s, стоимостью $50 — $90 тысяч каждая. Покупатели подписали договор о выкупе автомобилей за 6 лет. После 7-10 месяцев выплаты перестали поступать, а по документам было видно, что автомобили были переправлены в Китай. Одной из покупателей числится Кристен Бергвист из Хэмпшира в Иллинойсе. Женщина рассказала, что с Голантом ее познакомили владельцы тату-салона, где работает Кристен. Голант попросил женщину подписать контракт, чтобы отправить машины в Китай. Бергвист утверждает, что ни видела автомобилей и не заплатила ни цента. Таким образом, Кирстен стала одной из «соломенных покупателей» Голанта. Еще одна жительница Иллинойса, но уже из города Шомбург, также согласилась подписать контракт на покупку Mercedes и обязалась внести $5 тысяч аванса, однако не сделала ни одной выплаты. Копия водительского удостоверения женщины пришла в компанию Russ Darrow West Bend по электронной почте, но отправила мейл не сама покупательница, а Альберт Голант.
Еще одним потерпевшим стал Абдулла Забаднех, который является владельцем компании Reliable Car Source. Забаднех рассказал репортеру Milwaukee Journal Sentinel о том, как Голант предложил купить бизнес Абдуллы, но чтобы Забаднех остался его руководителем. Альберт Голант внушал доверие и производил впечатление человека с «бесконечными связями»: белорус ездил на Бэнтли и всегда имел в наличии около десяти тысяч долларов. Абдулла согласился, Голант открыл в банках счета на Reliable Car Source. По истечению некоторого периода Забаднеху пришло уведомление о том, что он должен $80 тысяч за якобы купленный им Porsche Cayenne. К тому же компания Range Rover прислала счет за установку спутниковых радиоканалов в автомобиле, которого Забаднех никогда не видел.
Знакомые рассказали Забаднеху, что Голант или пустился в бега в Европу, или же опять стал сотрудничать с ФБР.
«Надеюсь, этого парня найдут. Его ищут и ФБР, и русская мафия», — заявляет сам Абдулла.
